Transporte y logística
Etapas del 𝗦𝗔𝗥𝗟𝗔𝗙𝗧: ¿Cuáles son y cómo Implementarlas estratégicamente en las empresas de transporte?
El Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) para gestionar adecuadamente los riesgos asociados al LA/FT/FP (LA: lavado de Activos / FT: Financiación del Terrorismo / FP: Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) deberá contar con las siguientes ð—²ð˜ð—®ð—½ð—®ð˜€ ð—°ð—¹ð—®ð˜ƒð—²: Leer más…