La implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT) Leer más…
Entonces necesitas un plan de acción… y necesitas tenerlo ya La Superintendencia de Transporte, estableció con mayor claridad qué empresas del sector transporte están obligadas Leer más…
¿Está tu empresa verdaderamente blindada contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Los errores más comunes están justamente en los detalles que Leer más…
En el mundo del transporte de carga en Colombia, mantenerse al día con la normatividad no es una opción: es una obligación. Sabemos que muchas Leer más…
El Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) para gestionar adecuadamente los riesgos asociados al LA/FT/FP (LA: lavado Leer más…
Las áreas clave en las que tu empresa debe implementar SARLAFT son:La alta gerencia, el oficial de cumplimiento, recursos humanos (para capacitaciones), y los departamentos Leer más…
¿Qué es SIPLAFT? y Por qué ahora se llamará SARFLAT? SIPLAFT era un sistema de prevención y control de riesgos de lavado de activos y Leer más…
Como empresa transportadora de carga masiva en Colombia, es fundamental que conozcas el rol que cumple la Superintendencia de Transporte en todas las actividades que Leer más…
Cuando una empresa en Colombia, dedicada al transporte de carga masiva o responsable de carga, evalúa cómo gestionar su logística, surge una pregunta clave: ¿es Leer más…
En un mundo donde la competencia en el sector de transporte es cada vez más fuerte, contar con estrategias sólidas y una gestión eficiente ya Leer más…