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Entonces necesitas un plan de acción… y necesitas tenerlo ya
La Superintendencia de Transporte, estableció con mayor claridad qué empresas del sector transporte están obligadas a implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT).
📌 ¿Tu empresa está en esta lista?
De acuerdo con esta norma, están obligadas a implementar el SARLAFT las empresas:
▪️Empresas de transporte público y especial de carga y pasajeros.
▪️Transporte marítimo, aéreo, férreo y fluvial.
▪️Concesionarios de infraestructura del transporte.
▪️Sociedades portuarias y operadores portuarios.
▪️Operadores de transporte multimodal.
▪️Centros de Enseñanza Automovilística.
▪️Centros de Diagnóstico Automotor.
▪️Centros de Reconocimiento de Conductores.
▪️Empresas desintegradoras de vehículos.
Que presten servicios de transporte terrestre automotor de carga, y tengan ingresos operacionales iguales o superiores a 3.000 SMMLV (Salario Mínimo Mensual Legal Vigente) al cierre del año inmediatamente anterior.
Es decir, si tu empresa presta servicio de carga y supera este umbral de ingresos, debes cumplir con la implementación del SARLAFT de manera inmediata y documentada.
¿Qué implica realmente implementar el SARLAFT?
El SARLAFT no es un simple formato o trámite documental. Es un sistema integral que debe ser transversal a toda la organización, y que incluye:
✅Identificación de riesgos: Conocer las operaciones, clientes, proveedores y aliados para detectar posibles amenazas.
✅Medición y evaluación: Determinar el nivel de exposición al riesgo.
✅Control: Implementar políticas, procedimientos y herramientas que mitiguen los riesgos identificados.
✅Monitoreo: Hacer seguimiento continuo, actualizar la matriz de riesgos y asegurar la efectividad del sistema.
Esto requiere el compromiso de la alta dirección, la asignación de responsabilidades internas y la construcción de una cultura organizacional orientada al cumplimiento.
¿Ya tienes un plan de acción?
Contar con un plan de acción realista, técnico y actualizado es clave para evitar sanciones, reprocesos y afectaciones reputacionales. En ATL Group acompañamos a empresas como la tuya a diseñar, implementar y ajustar este tipo de planes, con un enfoque especializado en el sector transporte, que tiene particularidades normativas, operativas y logísticas muy distintas a otros sectores.
Nuestro enfoque incluye:
✅Diagnóstico inicial del nivel de cumplimiento.
✅Diseño o actualización del plan de acción.
✅Capacitación al equipo directivo y operativo.
✅Asesoría en la construcción de matrices de riesgo personalizadas.
✅Acompañamiento en reportes y cumplimiento ante la Supertransporte y otras autoridades.
¿Qué pasa si no cumples?
No implementar el SARLAFT puede generar sanciones administrativas, bloqueos contractuales con el sector público y deterioro en la calificación de riesgos financieros. Pero más allá de las consecuencias legales, es un riesgo para la sostenibilidad de tu negocio.
Es momento de actuar
El cumplimiento del SARLAFT no es opcional. Es una herramienta para fortalecer la integridad, la reputación y la competitividad de tu empresa. Y en ATL Group estamos listos para ayudarte.
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