Entonces necesitas un plan de acción… y necesitas tenerlo ya La Superintendencia de Transporte, estableció con mayor claridad qué empresas del sector transporte están obligadas a implementar el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). 📌 ¿Tu empresa está en esta lista?De acuerdo Leer más…
¿Está tu empresa verdaderamente blindada contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo? Los errores más comunes están justamente en los detalles que se pasan por alto. Y lo peor: pueden costarle no solo dinero en sanciones, sino también la reputación empresarial. En esta entrada, te contamos los Leer más…
Las áreas clave en las que tu empresa debe implementar SARLAFT son:La alta gerencia, el oficial de cumplimiento, recursos humanos (para capacitaciones), y los departamentos financieros y operativos. La participación de todos los niveles puede asegurar una implementación óptima. ¿Qué debe contener el SARLAFT? El SARLAFT debe estar compuesto por Leer más…