Transporte y logística
¿Qué debe tener un buen Oficial de Cumplimiento SARLAFT en una empresa transportadora?
La implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT) es ahora una exigencia para muchas empresas del sector transporte, según lo establecido en la Resolución 2328 del 6 de marzo de 2025 de la Leer más…